地下匯兌家族企業 2年經手5億
嫁到日本的台籍陳姓女子，結合在台親戚以家族企業，從事台灣、日本、大陸之間的地下匯兌，兩年半來經手達五億六千萬元，因手續費低、效率高，讓生意人趨之若鶩，還幫忙已婚男子匯「安家費」給小三；刑事局陸續查獲陳等十一人，依違反銀行法究辦。
據調查，主嫌陳姓女子（五十四歲）定居日本東京，她以經營雜貨店掩護地下匯兌，在台的兄弟姊妹和姪子姪女協助，陳家人到府向客戶收取現金後，透過通訊軟體ＬＩＮＥ通知收款地的同夥，將等值款項匯入客戶指定帳戶。
警方監控發現，她的姪女及其男友駕車跑遍全台收錢，大量現鈔就放在手提包，存進人頭戶後以供後續匯款，還請旅行社友人提著裝現金的信用貸款房貸條件利率多少免費諮詢試算行李箱入出境，流轉兩岸及日本送錢。
陳姓主嫌否認犯案，供稱姪女從事代購生意，她幫忙匯款給日本廠商，不過姪女指稱，姑姑經營匯兌業務，她僅負責跑腿。
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新聞來源https://tw.news.yahoo.com/地下匯兌家族企業-2年經手5億-190800906.html
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